Data Room Due Diligence: Come Scegliere e Cosa Controllare

Data Room Due diligence online

Accelera il processo di due diligence e chiudi più velocemente gli affari con le virtual data room di iDeals.

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Considerazioni sulla scelta della virtual data room due diligence

La scelta di una data room per la due diligence è fondamentale per avviare il progetto. In genere, questo processo di selezione è gestito dai team di progetto e dai dealmaker che esaminano instancabilmente i numerosi fornitori disponibili, il che potrebbe essere un compito confuso e dispendioso in termini di tempo.

Prendere questa decisione non deve essere necessariamente complesso. Per aiutarti, abbiamo affrontato le domande più frequenti nella scelta della due diligence virtual data room.

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Il fornitore di data room ha esperienza di lavoro nel tuo settore?

Nella tecnologia, l'esperienza non è legata all'età. I moderni fornitori di data room combinano una tecnologia nuova e agile con l'esperienza maturata nella maggior parte dei settori. L'esperienza nel settore determinerà i possibili casi d'uso, le funzionalità, i flussi di lavoro e le politiche di conformità che una data room deve offrire per la due diligence. Preparati a porre domande pertinenti quando parli con un potenziale fornitore.

Servizi finanziari

Il settore finanziario è altamente regolamentato e le aziende di tutto il mondo lottano per conformarsi alle norme in continua evoluzione. Ad esempio, se il tuo target opera negli Stati Uniti, potresti aver bisogno di creare una data room virtuale per la rendicontazione agli enti normativi come la FINRA. Assicurarsi che i fornitori di data room virtuali siano conformi agli standard del settore è un'operazione che cambia le carte in tavola.

Biotecnologia

Nel settore biotecnologico, le virtual data room migliorano la sicurezza e l'efficienza durante la due diligence, i progetti di R&S, gli studi clinici e le licenze. È fondamentale mantenere il controllo sulla proprietà intellettuale e sulle cartelle cliniche personali, proteggendo le informazioni relative alla due diligence. Questo aiuta a restringere l'elenco dei potenziali fornitori di sale dati per la due diligence solo a quelli che rispettano gli standard di sicurezza più rigorosi e le normative locali come l'HIPAA.

Energia

L'industria energetica, altamente competitiva, è costantemente soggetta a requisiti di due diligence più stringenti e all'implementazione di nuove normative, il che comporta un'enorme quantità di scambio di dati. Durante la due diligence, i progetti tipici del settore petrolifero e del gas includono il trasferimento di dati sismici e log di pozzo. Allo stesso modo, i progetti di energia rinnovabile, un sotto-settore in rapida crescita con numerose opportunità di investimento, richiedono la condivisione dei dati dell'impianto. Che si tratti di raccolta di capitali, licenze o fusioni, una data room virtuale per il vostro progetto deve supportare i formati di file appropriati ed essere facile e veloce da configurare per facilitare il vostro progetto.

Servizi degli studi legali e notarili

I consulenti legali si occupano spesso di fusioni e acquisizioni sia buy-side che sell-side. Di conseguenza, sono spesso coinvolti in numerosi progetti paralleli, occupandosi di centinaia di clienti contemporaneamente. Per questo motivo, devono mantenere i loro documenti al sicuro e organizzati e garantire una collaborazione snella e riservata. Con una VDR e il suo modulo Q&A integrato, gli studi legali centralizzano i documenti e gestiscono tutte le comunicazioni in modo sicuro e trasparente. Inoltre, possono personalizzare il layout della sala dati due diligence con il loro marchio aziendale, e questo è un altro vantaggio rispetto alle comuni soluzioni cloud o alle sale dati fisiche.

Information Tecnology (IT)

Il settore IT è cresciuto in modo significativo nell'ultimo decennio. Questa crescita ha portato a un aumento delle fusioni e acquisizioni, delle operazioni di venture capital e delle IPO. Milioni di startup tecnologiche raccolgono capitali ogni giorno e nessuna di loro dovrebbe perdere un'opportunità di finanziamento a causa della complessità di una piattaforma. In un ambiente così competitivo, è necessario disporre di una data room facile da usare e priva di plugin per la due diligence, con un'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per garantire un'esecuzione regolare delle transazioni.

Infrastruttura

Il settore delle infrastrutture utilizza spesso data room virtuali per gestire i documenti finanziari di un progetto. La maggior parte dei progetti edilizi e di costruzione sono a lungo termine e spesso richiedono continue interazioni con investitori, banche e altri istituti di credito. Pertanto, è fondamentale avere la possibilità di condividere dati finanziari e ingegneristici sensibili e altri documenti riservati. È inoltre opportuno considerare che non tutti i fornitori di data room virtuali supportano tipi di file diversi da quelli di ufficio.

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Il fornitore della data room può fornire un indice di due diligence per il tuo progetto?

Ogni settore ha standard specifici che influenzano la struttura della due diligence, quindi è fondamentale lavorare con una virtual data room che fornisca indicizzazione automatica e importazione di strutture in blocco. I fornitori di VDR possono anche fornire assistenza con una lista di controllo che aiuta i dealmaker a destreggiarsi nella complessità della costruzione della struttura.

Liste di controllo della due diligence per tipologia:

Due diligence finanziaria (contabile)

Lo scopo principale della due diligence è quello di indagare sulla performance finanziaria di un'azienda target, verificando, ad esempio, i bilanci, i conti economici e altri documenti finanziari di supporto.

Due diligence legale

La due diligence legale mira a determinare se una società target è coinvolta in un procedimento giudiziario o se ha passività legali rischiose.

Due diligence IT

Il processo di due diligence per un'azienda IT determina se la spesa è a un livello adeguato alle dimensioni dell'azienda. L'indagine aiuta anche a stabilire se l'azienda è in grado di soddisfare le proiezioni di crescita previste.

Due diligence commerciale

La due diligence commerciale aiuta a identificare le potenziali opportunità e la posizione dell'azienda all'interno del settore. I risultati si basano sull'attrattiva complessiva del settore e sulle prospettive commerciali a lungo termine.

Due diligence fiscale

I bilanci, le dichiarazioni dei redditi e le revisioni contabili sono esempi tipici di documenti esaminati durante la due diligence fiscale. Questo processo identifica le passività fiscali attuali e potenziali di una società.

Due diligence operativa

La due diligence operativa analizza il processo di produzione, la catena di approvvigionamento e la distribuzione dell'azienda per scoprire eventuali rischi per il capitale.

FAQ


In genere è possibile invitare gli utenti inviando loro un invito via e-mail. Per risparmiare tempo e garantire agli utenti l'accesso al vostro progetto, la virtual data room di iDeals ti permette di invitare gli utenti in massa e il sistema ti avvisa automaticamente se un invito non è stato recapitato.

La maggior parte dei dipartimenti IT aziendali vieta ai dipendenti di installare software aggiuntivi sui loro computer aziendali per aumentare la sicurezza dei dati. La maggior parte delle sale dati avanzate per la due diligence, come iDeals, non richiedono software aggiuntivi e sono soluzioni facili da implementare. Tuttavia, alcune versioni richiedono comunque dei plugin. Vale la pena di controllare due volte le politiche aziendali e le offerte dei fornitori.

È possibile configurare un accesso granulare per i documenti caricati, impostando diversi livelli di accesso per vari gruppi di utenti. Con la virtual data room iDeals, hai a disposizione otto diversi livelli di autorizzazione ed è estremamente facile autorizzare e controllare i diritti di accesso. Per quanto riguarda l'accesso ai documenti, è possibile impostare la visualizzazione o la manipolazione limitata di report excel con o senza formule. Per gli altri documenti, gli utenti possono caricare, scaricare originali, scaricare PDF, stampare, scaricare documenti criptati, visualizzare, recintare e limitare le autorizzazioni.

Con l'aiuto di audit trail completi implementati nelle sale dati virtuali iDeals, è sempre possibile controllare il numero di documenti esaminati dagli utenti. Nella colorata "mappa di calore", ogni documento è riempito di un colore specifico con il relativo rapporto percentuale, che riflette il numero di pagine che un determinato utente ha visualizzato. Questo aiuta a capire lo stato di avanzamento della vostra due diligence e le aree di interesse dei vostri potenziali partner.

A seconda del settore e dell'affare, i documenti richiesti possono essere caricati nella data room virtuale in formati specifici per soddisfare le normative di conformità. L'obiettivo principale del processo di due diligence è quello di scambiare informazioni riservate nel modo più rapido e sicuro possibile. Per questo motivo, disporre di un elenco di requisiti, di una struttura di cartelle preimpostate e di modelli di indice può aiutare a risparmiare tempo e a mantenere organizzato lo spazio di lavoro della data room. iDeals Solutions ha assistito migliaia di operazioni e progetti e fornisce indici di due diligence professionali per data room virtuali per diversi settori.

La personalizzazione di una data room con il logo e i colori del marchio della vostra azienda le conferisce un aspetto professionale e unico. Questo non può essere fatto con una data room fisica e non è ancora offerto dalla maggior parte delle piattaforme di data room virtuali. La data room virtuale di iDeals vi permette di applicare il vostro logo e i vostri schemi di colore, rendendola simile all'interfaccia della vostra azienda senza costi aggiuntivi.

La maggior parte dei fornitori dichiara di fornire assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ma la maggior parte di essi non definisce i propri standard di prestazione nell'accordo sul livello di servizio (SLA). Il team di assistenza clienti di iDeals garantisce una risposta immediata via telefono o chat e un tempo di risposta di 15 minuti via e-mail. La qualità del nostro supporto è eccezionale ed è stata riconosciuta dalle recensioni dei nostri clienti su G2 e Capterra. Oltre il 93% delle nostre richieste via e-mail riceve una risposta entro 5 minuti. Il nostro team di assistenza clienti, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è sempre lieto di assistere i nostri clienti in inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, turco, cinese e giapponese.

La crittografia dei documenti è uno standard del settore. Oltre alla crittografia dei dati a più livelli, la sala dati virtuale di iDeals offre ulteriori funzioni di sicurezza. Ad esempio, "Fence View" impedisce che i documenti vengano fotografati e fornisce la protezione più affidabile contro le copie non autorizzate in combinazione con le filigrane dinamiche.

Quando si parla di due diligence dei dati, la sicurezza è uno degli aspetti più importanti. Consigliamo quindi di verificare se il fornitore di una data room è conforme ad alcuni dei più comuni standard di sicurezza. Ad esempio, una data room virtuale iDeals è conforme agli standard più rigorosi del settore, come ISO 27001:2013, SOC II e Safe Harbor.

È possibile richiedere un archivio contenente tutti i record necessari, come i file caricati e cancellati con le versioni precedenti e i registri delle attività tramite unità Flash o DVD.

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Perché scegliere la virtual data room di iDeals?

Sin dall'inizio, nel 2008, ci siamo impegnati a creare progressi tecnologici e a fornire un'esperienza eccezionale ai clienti. Ci siamo impegnati a progettare una soluzione robusta, sicura e allo stesso tempo di facile utilizzo per supportare i team di progetto e i dealmaker. La nostra piattaforma offre funzioni efficaci di gestione dei documenti e degli utenti, monitoraggio delle attività in tempo reale, report granulari e strumenti di collaborazione integrati in modo intuitivo. Come risultato, abbiamo supportato con successo oltre 1.000.000 di professionisti di 175.000 aziende a condurre i loro progetti e le loro trattative in modo più efficiente e sicuro.

Le opinioni dei nostri clienti

La Data Room virtuale di iDeals è una piattaforma eccellente, facile da usare e offre un livello di assistenza al cliente impareggiabile. La nostra azienda ha iniziato a provare diverse data room e alla fine ha scelto iDeals per la sua semplicità e la sua struttura intuitiva. Il massimo della sicurezza e supporto al cliente ad un prezzo eccezionale.
Adam Lancaster Investment Banking Group
Performance Trust Capital Partners
Il software della data room virtuale iDeals unisce un'interfaccia intuitiva a funzionalità complete. Inoltre, il loro sistema di reportistica diversificato è estremamente utile quando hai bisogno di dati analitici sulla tua data room. Mi dispiacerebbe molto dover passare a un altro sistema.
Jeff Hsu Regulatory Affairs
Sorrento Therapeutics Inc.
Una delle migliori piattaforme di data room virtuali che abbia mai provato. Facile da gestire e consultare, altamente personalizzabile ad un prezzo decisamente competitivo. Un'ottima scelta sia per gli utenti più esperti che per i principianti.
Alexey Zykov Investment Banking Group
Jefferies
Essendo un amministratore che ha già usato altri servizi, posso dire che l'interfaccia VDR è molto semplice e il suo sistema di gestione dei file mi ha permesso di risparmiare molto di tempo. Non posso non menzionare il team di supporto tecnico, sempre pronto a rispondere alle mie domande. Questo aspetto personalizzato è molto importante per chi naviga nel mondo del business e, come me, ha poco tempo e ha bisogno di soluzioni rapide.
Mark Li Real Estate Investments
Harvest Capital Partners
I progetti che abbiamo intrapreso si sono sviluppati molto bene, soprattutto grazie al software della deal room virtuale. Abbiamo ottenuto ottimi risultati perché l'interfaccia della VDR di iDeals era molto facile da usare, insieme ad alcune funzioni decisamente utili.
Asad Aftab Corporate Finance
KPMG
Utilizziamo sempre le data room virtuali fornite da iDeals. L'interfaccia è a prova di utente e tutto funziona perfettamente. Posso decisamente consigliare iDeals come partner affidabile e responsabile.
Hakon L. Akerlund IT Security
Landsbankinn